Çeşme’deki tarihi “kara para aklama” operasyonunda tutuklu sayısı 12’ye çıktı
1 milyar doları aşan tarihi ‘kara para aklama’ operasyonunun ikinci dalgasında tutuklu sayısı 12’ye çıktı
İZMİR – İzmir’in Çeşme ilçesinde bazı şirketlerin, belgelerini ihracat gibi göstererek “kara para” aklamaya çalıştığı polis operasyonunda 6 kişi tutuklandı. Operasyonun ikinci ayağında gözaltına alınan 6 şüpheli daha çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 12’ye yükseldi.
Edinilen bilgiye göre, bazı firmaların belgelerde paranın ihraç edildiğini iddia etmek için Çeşme Gümrüğü’ne başvurması ancak böyle bir işlemin sistemde görünmemesi üzerine Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlatılan soruşturmada, 4 gümrük İzmir Emniyet Müdürlüğü Maliye Müdürlüğü tarafından şirket yetkilisi gibi görünen memurlar ve iki sivil vatandaş tutuklandı. Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Ocak’ta gözaltına alındılar.
6 şüpheli tutuklandı
Sürecin tamamen kara para aklama girişimi olduğu öğrenilirken, söz konusu miktarın 1 milyar doları aştığı belirtildi. Olayın, bahis çetelerinden veya uyuşturucudan elde edilen paraların temizlenip sisteme dahil edilmeye çalışıldığı sırada meydana geldiği öğrenilirken, yapılan incelemenin ardından firma veya şirketlerin bu tür ihracat yapmadığı öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Gümrük memuruna benzer kabahatlerden dolayı görevden alındı
Soruşturmaya ilişkin devam eden teknik takip çalışmaları, tutuklanan şüphelilerden ele geçirilen dijital materyaller ve toplanan delillerin incelenmesi sonucunda İzmir, İstanbul ve Gaziantep illerinde toplam 7 şüpheli şahıs daha tespit edildi. Tutukluların suç faaliyetleri çerçevesinde birlikte hareket ettikleri düşünülüyordu. Geçtiğimiz perşembe günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda; 1990’lı yılların ortasında Çeşme ilçesinde Gümrük Memuru olarak görev yapan ancak 2017 yılında benzer suçlamalarla görevden alınan SY ile birlikte ilk aşamada tespit edilen firma sahipleri ve hazırlık yapan kişilerin de aralarında bulunduğu toplam 6 şüpheli şahıs yakalandı. Açıklamayı yapan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 1 firari şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.
Gözaltına alınanların sayısı 12’ye çıktı
İzmir’de 5, Gaziantep’te ise 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. N.Ç., ST, CA, HS, SY ve TM isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece operasyonda gözaltına alınanların sayısı 12’ye çıktı.
